Предлагается штраф в трехкратном размере перечисленных с целью обналичивания денежных средств, а также их конфискация.
Освобождаются от ответственности те юрлица, которые способствовали раскрытию преступления.
Уголовные дела по незаконной банковской деятельности (обналичка) требуют установления полученного обнальщиками дохода, а значит клиентов, и условия взаимодействия между обнальщиком и клиентом. В нашей практике неспособность следствия доказать крупный размер дохода является основной причиной разваливания адвокатамим таких уголовных дел. Трудность для следствия в том, что обнальщики не ведут бухучет своей преступной деятельности. Клиенты обнальщиков имеют статус свидетеля и не горят желанием признаваться в связях с обнальщиком. Новая статья КоАП предоставит правоохранителям дополнительные инструменты давления на бизнесменов, развяжет им язык.
Для нас, как налоговых адвокатов, появление вышеописанных предложений от Правительства означает, что тактика запирательства бизнесмена - свидетеля, отказа от сотрудничества со следствием эффективно работает как инструмент защиты. Иначе зачем очередные штрафы вводить?
Государство объявило людей новой нефтью…
Правила игры постоянно меняются, гайки закручиваются сильнее и сильнее.
Налоговые риски с 2017 года возросли многократно.
Объем претензий и уровень компетенций налоговых органов уже таков, что бизнес начал массово банкротиться после проигранных в судах дел.
Если вы до сих пор обналичиваете деньги, поговорка – «то что вы еще
не сидите это не ваша заслуга, это наша недоработка» скоро может прочно поселиться в вашей жизни…
Если вам и вашим контрагентам в последнее время сыплются требования, налоговый орган запрашивает тонны документов, вы и ваш бухгалтер уже не знаете что делать, мы всегда готовы помочь.
Работать с налоговым органом на этапе камеральной проверки, вне рамок проверок (предпроверочного анализа) намного проще и дешевле для заказчика, чем работа в рамках выездной проверки и обжалование действий должностных лиц ФНС в суде.
